Falsificación

La sección 470 del CP de California nos dice que la falsificación de documentos es una forma de alterar documentos sin plena autorización de la otra persona. Por ejemplo:

• Suplantar la firma de otra persona en un documento
• Suscribir el nombre de una persona ficticia
• Alterar dinero o la escritura de otra persona o un sello que corresponde a otra persona o entidad
• Falsificar dinero y otros eventos falsos correspondidos, como los cheques, las calificaciones u otros instrumentos que afecten negocios financieros

Si te señalan de ser participe en el procedimiento ilegal bajo el artículo 470 del Código Penal sobre la falsificación de documentos, los fiscales deben buscar toda evidencia en el juicio que demuestra cada uno de los siguientes elementos de la falta:

• Aprobación para anunciar en el procedimiento, no fue entregado por la parte con la atribución correspondiente
• Fuiste consciente de no poseer el permiso para ser participe en el procedimiento
• Notificaste en el procedimiento con la finalidad de defraudar a otra persona u organización

No es esencial que los fiscales demuestren que el fraude intencional en realidad se perpetró o que tú fuiste beneficiado de él. Como por ejemplo, si te adueñas de un cheque en blanco del bufete de un colega, colocas tu nombre como el remunerado o beneficiado, firmas el nombre del titular de la cuenta y pretendes cambiarlo en un banco local, no es culpable del cargo de falsificación de documentos que no tomaste dinero porque el cajero reconoció la firma como falsa.

Como puede ver es un delito muy grave y fuertemente castigado por las leyes de California, por eso si su familia o usted se han visto involucrados en un caso de falsificación debe contratar inmediatamente un abogado que lo guíe y trabaje para usted durante todo el proceso. En California Criminal Lawyer Group ubicados en el condado de San Jose estamos dispuestos a trabajar arduamente en lograr un resultado que lo beneficie no pierda más tiempo y llámenos.

¿Qué estipula la disposición 470 del Código Penal?

Esta disposición enumera toda documentación que podría dar lugar a cargos por falsificación de documentaciones en adición a los cheques y pagarés que los individuos sabrían regularmente que se relacionan con el crimen. Incluyendo los siguientes documentos:

• Tickets de lotería
• Falsificaciones de identidad
• Documentación de pertenencia de automóvil o embarcación
• Contratos
• Certificado de identidad
• Cheques personales
• Boletos aéreos

En materia de falsificación de documentos las leyes de California expresan que alguien tenga en sus manos una licencia de conducir falsa o alterada es posible que sea acusado con un delito, si la licencia es utilizada con el fin de engañar a la autoridades u otros sobre la edad o la identidad de la persona.

¿Qué factores principales consideran los fiscales en los casos de falsificación?

Para que se tome en consideración un caso sobre Falsificación de documentos la fiscalía debe comprobar una serie de elementos que constituyen la actividad delictiva, estos son:

• No tuvo o no tiene autorización para alterar o firmar el documento,
• Estaba conciente que no tenía autorización para alterar el documento,
• Cometió el delito con la finalidad de estafar o dañar a los involucrados.

No es necesario que el fiscal pruebe que el fraude llegó a término pues con solo comprobar la intencionalidad del inculpado es suficiente para el Juez. Para mayor entendimiento lo explicaremos con un ejemplo John toma un cheque del escritorio de su jefe y le coloca un monto y falsificó la firma de su jefe, sin imaginar que el banco haría una verificación del mismo primero, el cajero del banco advierte que hay algo raro con el cheque y al hacer la verificación correspondiente se da cuenta que está falsificado por lo que llama a la policía y John es detenido por falsificar un cheque. En este caso John será encarcelado bajo lo dispuesto en el artículo 470 del PC puesto que todos los elementos del ilícito se cumplieron aún cuando no logró su cometido, el cual era cobrar el hecho.

Caso contrario sería que Hamal trabaja en una empresa de bienes raices, durante una explicacion de como se conforman los documentos de traspaso su jefe la coloca a ella como propietaria de una propiedad, al otro dia ella debe enviar unos documentos a notariar sin advertir que son los que hicieron durante la explicación, el abogado se fija que el nombre de Hamal aparece en los documentos y decide llamar a la policía puesto que en realidad ella no es la propietaria real, en este caso Hamal no podrá ser condenada por el 470 ya que no era su intención alterar o falsificar el documento de compra y venta de la propiedad, ni tampoco había intencionalidad de lucrarse.

¿Qué castigo podría recibir bajo la sección 470?

Primeramente debe saber que este ilícito es catalogado por la justicia como wobbler es decir queda a discreción de la fiscalía tratarlo con Ilicito menor o como una Felonía, ahora bien esta decisión se basa en las características especiales del caso (Número de personas afectadas, monto defraudado, si se llegó a finalizar la transacción, etc) y si el presunto culpable tiene antecedentes relacionados con este u otro delito.

Dependiendo de cómo se catalogue el ilícito puede castigarse de la siguiente manera:

Felonía	Ilícito Menor
De 16 meses a 3 años de privativa de libertad De 2 a 4 años de privativa de libertad (Si es falsificación de dinero) 5 años de libertad condicional Pago pecuniario por un valor máximo de hasta $10,000usd Servico Comunitario Restitución de daños y perjuicios.	1 año de privativa de libertad 3 años de libertad condicional Pago pecuniario por un valor máximo de hasta $10,000usd Servico Comunitario Restitución de daños y perjuicios.

Entienda que estas penalizaciones podrían agravarse o disminuir según sea su caso particular y de acuerdo a las estrategias defensivas que realice su abogado en su beneficio, por eso es tan importante que obtenga asesoría legal con experiencia y de buena calidad nosotros en California Criminal Lawyer Group en San Jose estamos para darle calidad.

¿Existen otras consecuencias que se derivan de ser culpado por Falsificación?

Si bien es cierto que los castigos recibidos luego de ser condenados por este ilícito son bastante fuertes y su duración es a largo plazo y conlleva a un desembolso monetario alto, de un dictamen de culpabilidad de este delito también se derivan la pérdida de algunos derechos como son:

• El porte de armas de fuego
• Optar por ciertas licencias profesionales,
• Optar por recibir permisos de seguridad para trabajar

A parte de eso también sentirá el rechazo social y en muchos casos perder la posibilidad de acceder a créditos para viviendas o carros, alquiler de inmuebles o inclusive conseguir un buen trabajo, es bien sabido que las empresas, arrendadores y otros suelen verificar los antecedentes penales de sus solicitantes.

En cuanto a su estatus migratorio una vez que se condena por este ilícito usted sea cual sea su estatus dentro del país puede ser deportado a su país de origen y declararsele inadmisible para volver a entrar a territorio norteamericano, no importará si tiene hijos nacidos en los EEUU o si posee propiedades o negocios en territorio norteamericano.

Como puede ver son muchas las consecuencias que se derivan de ser condenado por este ilícito, su vida y la de sus allegados cambiará totalmente una vez sea condenado y si el ilícito fue manejado como una felonía será aún más grave. Es prioritario buscar ayuda legal de inmediato para evitar consecuencias que podría lamentar el resto de su vida.

¿Qué nos indica el estatuto de prescripciones del estado en cuanto a la falsificación?

La prescripción para presentar un caso asociado al artículo 470 en el estado de california depende de cómo sería calificado el ilícito, si como felonía o como delito menor, a continuación explicamos los tiempos de acuerdo a la clasificación:

Delito Menor	Felonía
La fiscalía puede presentar un caso dentro de un periodo de 1 año, una vez se haya ejecutado el ilícito o que se haya descubierto, lo que ocurra primero	La fiscalía puede presentar un caso dentro de un periodo de 4 años, una vez se haya ejecutado el ilícito o que se haya descubierto, lo que ocurra primero

Si no se toma acción en los tiempos dispuestos y bajo los preceptos explicados no podrá ser acusado del ilícito aun cuando se cuenten con las pruebas que demostrarían su culpabilidad.

¿Se pueden borrar los antecedentes penales asociados a esta clase de ilícito?

En efecto si se pueden eliminar los antecedentes penales asociados a un cargo de falsificación, indiferentemente si fue manejado como delito mayor o menor, es decir si ha cumplido con sus penalizaciones y realiza los procedimientos correspondiente a la solicitud de eliminacion de antecedentes penales y un Juez lo aprueba su record criminal y usted podra afirmar sin ningun problema que nunca ha sido condenado e incluso puede aseverar que no ha sido arrestado por este delito.

Puede aseverar lo anterior porque cuando la corte autoriza la eliminación del récord criminal, estos se retiran de la base de datos pública que suelen estar a disposición de todo el que quiera verificar antecedentes penales de terceros, tenga presente que esta información siempre quedará disponible para aquellos organismos encargados de impartir justicia, de igual forma hay situaciones que aun cuando su récord ha sido borrado y no está en la obligación de comunicar su antepasado penal, si es el caso en que va a solicitar ingresar a las filas de la policía o la armada debe dar esta información.

Sin embargo para lograr que una persona condenada en el pasado logre borrar su record criminal por falsificación debe presentar una solicitud oficial ante la corte y haber cumplido con los castigos impuestos por el ilícito cometido, es decir haber cumplido con todo los años de privativa de libertad, si salió beneficiado con libertad condicional debió de haber realizado todas las condiciones y términos acordados en la corte, además no debió de haber estado implicado en ninguna situación asociada a un delito mientras esté en proceso de solicitud para borrar su record criminal.

Este tipo de procedimientos necesita de que usted contarte asesoría legal destinada a que cumpla con todo el papeleo y todos los requerimientos que son solicitados en la corte para este tipo de solicitud, no intente hacer estos procedimientos jurídicos solos podría conllevar a perder tiempo, dinero y la oportunidad de eliminar un antecedente que como ha podido observar puede traerle complicaciones en su vida diaria. Cuando la corte haya aceptado su solicitud se programará la audiencia para que usted , acompañado de su abogado hagan presencia y puedan justificar su solicitud de eliminación, en esta misma audiencia estará presente un representante de la fiscalía quien también dará su opinión sobre si es o no posible borrar los antecedentes.

Tenga en cuenta que en algunas ciudades del estado de California se llevan a cabo audiencias online o solo será necesario que su abogado aparezca en su representación, una vez finalizada la misma y que se presenten los argumentos de ambas partes queda a discreción del Juez emitir una decisión positiva o negativa acerca de la eliminación de los récords criminales , por eso es necesario presentar un caso sólido de la mano de un experto en este tipo de procesos legales. Esta solicitud puede ser presentada en más de una oportunidad en caso de recibir una respuesta negativa por parte de la corte.

Otros delitos relacionados con el delito tipificado en el artículo 470 del PC.

Como sucede en otros casos existen ilícitos que se relacionan con la falsificación y estos pueden juzgarse al mismo tiempo, estos son:

Fraude relacionado con cheques (476 del CP) se refiere a tener o alterar cheques con la finalidad de beneficiarse o lucrarse mediante el delito. se incluyen la emisión de cheques sin fondos.

Fraude relacionado con tarjetas de crédito (484(f) del CP) nos explica qué se entiende cometido el ilícito cuando se altera o se modifica una tarjeta de crédito para su uso ilícito.

Falsificación de productos para la venta (350 del PC) explica que es una actividad delictiva hacer productos y venderlos como si fueran originales.

¿Cuáles son las estrategias defensivas que se usan en la corte para enfrentar una demanda por este ilícito?

El sistema judicial así como es impositivo al momento de castigar un delito también le da el derecho de probar su inocencia así que una demanda por este o cualquier otro delito no significa una sentencia de culpabilidad inmediata. existen muchos argumentos defensivos dispuestos para que usted pueda comprobar su inocencia y posteriormente ser exculpado de los cargos en su contra, claro está no todas estas defensas se amoldan a su caso pues los hechos tienen características específicas y que necesitan de que un abogado especialista en estos casos para que elija la más conveniente y en base a eso prepare las pruebas necesarias para lograr resultados positivos, por eso es tan importante contratar servicios legales de calidad y que tengan experiencia comprobable en el mercado.

Las defensas comúnmente utilizadas en este tipo de casos son las siguientes:

• No hay intención de fraude por parte del presunto culpable.
• La demanda se basa en una acusación falsa.
• La confesión fue involuntaria y bajo coacción policial.
• Los procedimientos policiacos establecidos no se respetaron durante el allanamiento.

Procederemos a desarrollar cada uno para mejor entendimiento y para que esté al tanto de si esta va acorde a las características específicas de su caso.

No hay intención de fraude por parte del presunto culpable.

Es necesario que la fiscalía logre comprobar que hubo intención de defraudar a la víctima, puesto que este es un elemento necesario para que se entienda ejecutado el ilícito, si su abogado defensor logra demostrar esto los cargos deben ser desestimados. Un ejemplo sería que George trabaje  en una empresa y durante el entrenamiento de un nuevo empleado procede a alterar unos documentos con fines educativos, se da un allanamiento y consiguen los documentos alterados lo que conlleva a una demanda pero como fueron fines educativos y no fraudulentos la demanda debería ser desestimada.

La demanda está basada en acusaciones falsas.

En el mundo de los negocios existen transacciones complejas que pueden dar pie a acusaciones sin fundamentos o por equivocaciones, también es muy común que en ambientes laborales hostiles se den estas acusaciones para malponer a un tercero o para desviar la atención de ilícitos que han cometido los propios acusadores. Esta defensa bien utilizada conlleva a la liberación inmediata del acusado.

La confesión fue involuntaria y bajo coacción policial.

Su abogado puede usar este argumento si la confesión se obtuvo bajo amenazas o coacción por parte de los agentes policiales y luego de esto se formalizó la acusación. Es totalmente ilegal utilizar en una caso una confesión que se obtuvo mediante prácticas ortodoxas, entonces si su abogado logra comprobar que los agentes incurrieron en este ilícito al forzar a su cliente a confesar un crimen que no cometió el Juez se vería en la obligación de desestimar la confesión como parte de las pruebas lo que disminuiría la fuerza de las pruebas expuestas por la fiscalía y podría inclusive desestimar el caso si este estaba basado únicamente en su confesión.

Los procedimientos policiacos establecidos no se respetaron durante el allanamiento.

En cualquier allanamiento o requisas para incautación de pruebas debe haber una una serie de requisitos que deben ser cumplidos antes de realizar el procedimiento, la principal es que los agentes deben contar con una orden emitida por un Juez, de igual manera al momento del procedimiento no se pueden incurrir en conductas violentas a menos que los agentes vean comprometida su integridad. Se han visto casos donde los agentes inclusive siembran pruebas para lograr un falso positivo. Si alguno de estos ha sido su caso su abogado puede pedir que se desestimen los cargos en su contra pues están basados en ilegalidades.

Como pudo leer hay varias defensas disponibles que lo pueden ayudar a sortear los argumentos de la parte acusadora y salir lo mejor parado posible dada su situación. Pero debe comprender que podría suceder que no todos estos argumentos están disponibles en su caso concreto para saber con que puede contar debe contar con la asesoría de un profesional en materia criminal para que construya un caso sólido a su favor que en el mejor de los casos lo llevará a que se desestimen los cargos en su contra.

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Como hemos venido hablando la falsificación es un delito gravemente castigado en el estado de California estas sanciones además de privarlo de libertad y de significar un desembolso de dinero alto, también conlleva a perder derechos como los de solicitar algunas licencias profesionales, perder el derecho a portar armas de fuego, cargar con unos antecedentes penales que le podrían llevar a perder oportunidades futuras de estudio, vivienda, créditos bancarios, etc… y en el peor de los casos pueden considerarlo inadmisible para entrar al país y ser deportado a su país de origen sea cual sea su estatus migratorio en el país.

Para evitar una sentencia condenatoria en su contra o conseguir beneficios procesales si está sufriendo una acusación en su contra por falsificación, o algún ser querido, nuestra firma California Criminal Lawyer Group ubicada en el condado de San Jose contamos con profesionales con una larga trayectoria en casos exitosos en el área de defensa criminal, nos enfocaremos en hacer las investigaciones correspondientes para encontrar las pruebas necesarias que sirvan de atenuantes en su caso y en el mejor de los casos lograr su liberación total.

LLamenos ya al número telefónico 714-766-0965 para que agende su primera cita y podamos empezar a guiarlo en todo este proceso legal con la garantía de que siempre trabajaremos en pro de su bienestar y el de su familia, recuerde que ser acusado y posteriormente condenado por este tipo de ilícito conlleva a situaciones muy desagradables y que afecten su grupo familiar y su futuro con ellos.